歡迎來到鞏義市雷力園林機(jī)械網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁>>企業(yè)動態(tài)

外資銀行白領(lǐng)操控特大地下錢莊涉案50億,外資銀行白領(lǐng)操控特大地下錢莊涉案50億

發(fā)布時間:2023-04-12 文章來源:

曾在外資銀行工作過的葛曉明(化名),利用專長及掌握的大客戶,逐漸組織起一個地下錢莊,提供跨境匯兌業(yè)務(wù)。近日,記者從公安部獲悉,隨著一聲令下,上海、廣東、浙江等多地警方發(fā)起全國性的集群戰(zhàn)役,成功破獲代號為“會戰(zhàn)五號”的特大地下錢莊案,葛曉明等20多人被抓獲歸案。此案案值近50億元,數(shù)額之巨在國內(nèi)此類案件中罕見,而它的每筆交易額之大則居此類案件之首。此案中,多名犯罪嫌疑人有外資銀行工作經(jīng)歷。,巧妙獲利卻成破案線索,葛曉明的地下錢莊真正做大是在2010年7月之后。因為講信譽(yù),他的“買賣”越做越好,每筆數(shù)額都非常大,*少為四五百萬,多則數(shù)千萬,而且交易量迅速增加。,據(jù)警方統(tǒng)計,葛曉明被抓獲前的半年里,交易量達(dá)到近百筆,每筆至少賺取數(shù)萬元。僅這半年時間里,經(jīng)查證,這一無本買賣就給葛曉明帶來200多萬元的“利潤”,實(shí)際數(shù)字還要遠(yuǎn)大于此。,調(diào)查過程中,警方發(fā)現(xiàn),葛曉明除了用兩家公司作掩護(hù)外,他的利潤賺取方式也很巧妙。為不讓客戶知道自己的“利潤”,葛曉明讓客戶向指定賬戶匯錢時,會留出一定比例打往自己的賬戶,他從中扣除他的“利潤”后,再將余額匯往客戶的賬戶。這種做法使得客戶不知道他賺取的“利潤”,但卻留下了葛曉明非法營利的蛛絲馬跡,給警方的調(diào)查留下證據(jù)。,在葛曉明控制的二三十個賬戶中,除少部分賬戶是他自己的,其他的都是借用別人的。他棄用自家親屬的賬戶,偏偏使用公司員工以及員工親屬的賬戶,這一做法給警方的調(diào)查帶來難度。此外,偵查員在調(diào)查葛曉明境外賬戶時也遇到困難。,交易信息記錄隨時清理,葛曉明的地下錢莊與其他地下錢莊有明顯不同。別的地下錢莊沒有自己的組織架構(gòu),但葛曉明的地下錢莊有簡單的組織架構(gòu),還進(jìn)行了人員分工,比如兩名馬仔各司其職,負(fù)責(zé)劃款和匯率報價等工作,他的同伙陳某、孫某以及邱某,均曾在外資銀行工作,都擁有“客戶”資源,負(fù)責(zé)為他招攬客戶。,對每一筆交易信息,葛曉明做完一筆就清理一筆,所以除了銀行劃賬記錄他沒法清理外,每筆交易的其他信息被葛曉明清理得一干二凈。,葛曉明在境內(nèi)的資金劃撥涉及多地,錯綜復(fù)雜的關(guān)系使得警方梳理起來非常困難,但是警方還是查出了他的上線——深圳人唐姐等。唐姐是個外號,其實(shí)是名男子。葛曉明和他合作,主要用來平衡資金需求,因為有時候他自己的客戶需要的數(shù)額,不能形成境內(nèi)外“兩地平衡”,而且他更多的是國內(nèi)需要外匯的客戶,而唐姐有很多需要人民幣的境外客戶,這樣他們拆借合作,在需要的時候一起通過“兩地平衡”的方式完成非法跨境匯兌交易。,雷力園林公司網(wǎng)址:http://yongseng.cn友情鏈接:http://www.ll218.com,